第一章 總則
 
　　 第一條 江蘇宏寶五金股份有限公司（以下簡稱“公司”）為建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機制，完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮和調(diào)動公司高管人員的工作積極性和創(chuàng)造性，更好的提高企業(yè)的營運能力和經(jīng)濟效益，增強公司高管人員對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，確保公司發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
 
　　 第二條 本制度所稱高管人員包括：
 
　　 （一）公司董事長；
　　 （二）公司總經(jīng)理；
　　 （三）公司副總經(jīng)理；
　　 （四）公司財務(wù)總監(jiān)；
　　 （五）公司董事會秘書。
 
　　 第三條 公司高管人員的薪酬以企業(yè)規(guī)模與績效為基礎(chǔ)，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬收入。
 
　　 第四條 公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則：
 
　　 （一）堅持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，拉開檔次，杜絕平均主義；
　　 （二）實行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤；
　　 （三）薪酬激勵本著公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，盡量杜絕短期行為，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展；
　　 （四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)以公開、公正、公平為原則，以經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績目標(biāo)、工作能力等為不確定依據(jù)，既要有利于強化激勵與約束，又要符合企業(yè)的實際情況。
 
　　 第二章 管理機構(gòu)

　　 第五條 公司董事會薪酬與考核委員會是對高管人員進(jìn)行考核以確定薪酬分配的管理機構(gòu)。
 
　　 第六條 薪酬與考核委員會的工作包括以下內(nèi)容：
 
　　 （一）對公司高管人員薪酬管理提出方案或修改的意見，審查、確認(rèn)高管人員年度績效考核目標(biāo)；
　　 （二）檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；
　　 （三）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　 第三章 薪酬結(jié)構(gòu)和支付方式
 
　　 第七條 高管人員的薪酬由基薪和效益薪金兩部分組成。

　　 基薪是年度經(jīng)營的基本報酬，根據(jù)公司所承擔(dān)的戰(zhàn)略責(zé)任、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營難度、崗位職責(zé)、本公司職工工資水平及其他參考因素確定。
 
　　 效益薪金是年度經(jīng)營效益的即時體現(xiàn)，與本制度實施對象的經(jīng)營成果、工作業(yè)績及貢獻(xiàn)掛鉤。效益薪金由基本效益薪金和超額效益薪金組成，按業(yè)績完成情況予以發(fā)放。如果考核經(jīng)營指標(biāo)完成或超額完成，則全額發(fā)放給基本效益薪金和按超額比例發(fā)放給超額效益薪金。如果考核經(jīng)營指標(biāo)未完成或部分完成，則按一定比例扣減效益薪金直至完全扣減。
 
　　 同時兼任兩種及以上職務(wù)的高管人員，根據(jù)本制度的規(guī)定，按照收入較高的職務(wù)領(lǐng)取基薪和效益薪金收入，不重復(fù)計算。
 
　　 第八條 基薪和基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)

　　 （一）基薪標(biāo)準(zhǔn)
 
　　 1、董事長：18 萬元/年；
　　 2、總經(jīng)理：18 萬元/年；
　　 3、副總經(jīng)理：14 萬元/年；
　　 4、財務(wù)總監(jiān)：18 萬元/年；
　　 5、董事會秘書：18 萬元/年。
　　 以上基薪按月支付。
 
　　 （二）基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)

　　 1、董事長：18 萬元/年；
　　 2、總經(jīng)理：18 萬元/年；
　　 3、副總經(jīng)理：14 萬元/年；
　　 4、財務(wù)總監(jiān)：18 萬元/年；
　　 5、董事會秘書：18 萬元/年。
 
　　 第九條 效益薪金考核標(biāo)準(zhǔn)

　　 （一）如果營業(yè)收入及凈利潤均達(dá)到當(dāng)年度董事會下達(dá)的指標(biāo)，則基本效益薪金按第八條標(biāo)準(zhǔn)全部兌現(xiàn)。

　　 （二）在以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)10%以上時，增加提取基本效益薪金。具體提取方式如下：

　　 1、以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)10%，但未超過20% （含20%）時，增加基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)的10%；

　　 2、以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)20%，但未超過30% （含30%）時，增加基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)的20%；

　　 3、以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)30%，但未超過40% （含40%）時，增加基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)的30%；

　　 4、以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)40%以上時，但未超過50% （含
50%）時，增加基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)的40%；
 
　　 5、以上二項指標(biāo)任一指標(biāo)高于下達(dá)指標(biāo)50%以上時，增加基本效益薪金標(biāo)準(zhǔn)的50%。
 
　　 單項指標(biāo)增加數(shù)相加為合計增加數(shù)。
 
　　 （三）以上二項指標(biāo)任一項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)時，扣減基本效益薪金，具體扣減方式如下：
 
　　 1、以上二項指標(biāo)任一單項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)10%－20% （含20%），扣減基本效益薪金的10%；
 
　　 2、以上二項指標(biāo)任一單項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)20%－30% （含30%），扣減基本效益薪金的20%；
 
　　 3、以上二項指標(biāo)任一單項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)30%－40% （含40%）時，扣減基本效益薪金的30%；
 
　　 4、以上二項指標(biāo)任一單項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)40%－50% （含50%）時，扣減基本效益薪金的40%；
 
　　 5、以上二項指標(biāo)任一單項指標(biāo)低于下達(dá)指標(biāo)50%以上時，扣減基本效益薪金的50%。
 
　　 單項指標(biāo)扣減數(shù)相加為合計扣減數(shù)。
 
　　 （四）考核結(jié)果為（二）、（三）單項指標(biāo)增減數(shù)相加之和，超過基本效益薪金的部分即為超額效益薪金。

　　 第十條 高管人員成員應(yīng)按國家有關(guān)繳納風(fēng)險基金的規(guī)定，按超額效益薪金的30%轉(zhuǎn)入經(jīng)營者風(fēng)險基金，由公司專項存儲，按人民銀行公布的當(dāng)期銀行存款利率計息。高管人員的風(fēng)險基金待經(jīng)營者任期屆滿審計考核通過后統(tǒng)一結(jié)算。
 
　　 第四章 考核與實施程序

　　 第十一條 經(jīng)營年度結(jié)束后，在公司聘任的會計師事務(wù)所完成審計后一個月內(nèi)，薪酬與考核委員會應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對象。

　　 第十二條 高管人員執(zhí)行職務(wù)時，違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，受到公司處分、監(jiān)管部門通報譴責(zé)、罰款等處分及涉及刑事責(zé)任的，則扣減全部效益薪金。
 
　　 第十三條 高管人員在收到通知后如有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向董事會提出申訴，由董事會裁決。

　　 第十四條 薪酬與考核委員會將最終考核結(jié)果經(jīng)董事會審議并提交股東大會批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一實施。

　　 第十五條 本制度由薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)解釋。
 
　　 第十六條 本制度經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，自2008 年1 月1 日起施行。