【中國鞋網-品牌觀察】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    泰亞鞋業股份有限公司（以下簡稱"公司"）經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1614號核準，首次向中國境內社會公眾公開發行人民幣普通股2，210萬股，每股發行價為人民幣20元。公司首次公開發行股票募集資金總額為人民幣44，200萬元，扣除發行費用3，374.98萬元，實際募集資金凈額為人民幣40，825.02萬元。以上募集資金已經福建華興會計師事務所有限公司出具的閩華興所(2010)驗字X-003號《驗資報告》審驗確認。

    公司2009年年度股東大會審議通過了《關于公司申請首次公開發行股票并上市的議案》，同意首次公開發行股票所募集資金使用13，169.98萬元投資"年產2000萬雙運動鞋鞋底項目"，由公司向福建泰豐鞋業有限公司（以下簡稱"福建泰豐"）增資，并由福建泰豐具體實施。

    為進一步規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件，公司分別在中國工商銀行晉江陳埭支行、中國建設銀行股份有限公司晉江陳埭支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），福建泰豐在中國建設銀行股份有限公司泉州清濛支行開設了專戶。這三個專戶僅用于公司募投項目募集資金和超額募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司、子公司福建泰豐連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱"華泰聯合證券"）分別與中國工商銀行晉江陳埭支行、中國建設銀行股份有限公司晉江陳埭支行、中國建設銀行股份有限公司泉州清濛支行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。該三方監管協議內容主要為：

    一、公司、子公司福建泰豐已分別在上述三家銀行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"）：

    1. 公司在中國工商銀行晉江陳埭支行開設專戶，賬號為1408012729010006562，截止2010年12月14日，專戶余額為1，855.00萬元。該專戶僅用于公司"技術中心擴建項目"的使用，不得用作其他用途。

    2. 公司在中國建設銀行股份有限公司晉江陳埭支行開設專戶，賬號為35001656240052502454，截止2010年12月14日，專戶余額為25，800.04萬元。該專戶僅用于公司超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

    3.子公司福建泰豐已在中國建設銀行股份有限公司泉州清濛支行開設專戶，賬號為35001656840052505428，截止2010年12月17日，專戶余額為13，169.98萬元。該專戶僅用于公司"年產2000萬雙運動鞋鞋底項目"的使用，不得用作其他用途。

   二、公司與開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

    三、華泰聯合證券作為公司的保薦機構，依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。華泰聯合證券應當依據《中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶開戶銀行應當配合華泰聯合證券的調查與查詢。華泰聯合證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

    四、公司授權華泰聯合證券指定的保薦代表人歐陽剛、樊長江可以隨時到專戶開戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；華泰聯合證券指定的其他工作人員向專戶開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

    五、專戶開戶銀行按月（每月5日之前）向公司出具對賬單，并抄送華泰聯合證券，專戶開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

    六、公司一次或 12 個月以內累計從專戶中支取的金額超過 1，000 萬元或募集資金總額的5%的，專戶開戶銀行應及時以傳真方式通知華泰聯合證券，同時提供專戶的支出清單。

    七、華泰聯合證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。華泰聯合證券更換保薦代表人時，應將相關證明文件書面通知專戶開戶銀行，同時按協議要求向公司及專戶開戶銀行書面通知更換后的保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響協議的效力。

    八、專戶開戶銀行連續三次未及時向華泰聯合證券出具對賬單或向華泰聯合證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合華泰聯合證券調查專戶情形的，公司或者華泰聯合證券可以要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

    九、協議自公司、華泰聯合證券、專戶開戶銀行三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且華泰聯合證券督導期結束之日起失效。

    特此公告。

    泰亞鞋業股份有限公司董事會

    2010年12月27日